公告日期：2017-03-14

公告编号：2017-014



证券代码：870904 证券简称：永宏电气 主办券商：中信建投



浙江永宏电气股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有



虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性准确性和完



整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



浙江永宏电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2017年3月13日以现场方式召开。会议通知已提前10日以书面或电话方式通知各位董事，会议应到董事5人，实到5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长洪玮主持，公司监事、高级管理人员和信息披露负责人列席了会议。



二、会议表决情况



1、审议通过了《关于调整公司股票发行方案的议案》。



议案内容：由于本次发行对象洪玮认购公司本次定向发行股份后将成为公司第一大股东且持股比例超过公司已发行股份的10%，构成了收购事项，根据《非上市公众公司收购管理办法》的规定，洪玮持有的公司股份，在收购完成后 12个月内不得转让，故需要对原股票发行方案中有关限售安排、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析内容进行调整，调整后的股票发行方案具体内容详见同日披露的《浙江永宏电气股份有限公司股票发行方案（修订稿）》（公告编号：2017-015）。



表决结果：4票同意，0 票反对，0 票弃权。



回避表决：审议本项议案时，董事长洪玮因存在关联关系回避表决。



原股票发行方案已经公司2017年第一次临时股东大会审议通过，本次对股



票发行方案的调整不属于《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》中认定为重大调整的情形，故调整后的股票发行方案无须重新提交股东大会进行审议。



三、备查文件



1、《浙江永宏电气股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。



特此公告。



浙江永宏电气股份有限公司



董事会



2017年3月14日




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