公告日期：2017-04-21

公告编号：2017-020



证券代码：870904 证券简称：永宏电气 主办券商：中信建投



浙江永宏电气股份有限公司



2017年第四次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



2017年第四次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年5月6日上午09时00分



结束时间：2017年5月6日上午12时00分



(五)会议召开方式



公告编号：2017-020



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月3日，股权登记日下



午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：温州市洞头区北岙街道燕山路489号5层会议室。



二、会议审议事项



审议《关于终止股票发行并向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请撤回股票发行备案文件的申请》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、和代理人本人身份证或其他有效身份证明办理登记；由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东证券账户卡、法定代表人本人身份证明书、加盖法人股东单位印章的营业执照复印件办理登记。由非法定代表人代 公告编号：2017-020



表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东证券账户卡、法人股东授权委托书、加盖法人股东单位印章的营业执照复印件、出席者本人身份证或者其他有效身份证明办理登记。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。



(二)登记时间:2017年5月6日08时00分-09时00分



(三)登记地点:



温州市洞头区北岙街道燕山路489号5层会议室。



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：方雪兰



联系电话：0577-59387219



传真：0577-63482420



(二)会议费用：参会人员自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开前十日提交。



五、备查文件目录



《浙江永宏电气股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。



浙江永宏电气股份有限公司



董事会



2017年4月21日




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