公告日期：2017-05-08

公告编号：2017-025



证券代码：870904 证券简称：永宏电气 主办券商：中信建投



浙江永宏电气股份有限公司



2017年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月6日



2.会议召开地点：温州市洞头区北岙街道燕山路489号5层会议



室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：洪玮



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



召开本次会议的议案已于2017年4月21日经公司第一届董事会



第十一次会议审议通过。会议通知已于2017年4月21日以书面形



式送达各位股东并在全国股份转让系统指定信息披露平台发布了召开本次股东大会的通知公告，会议通知中包含会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 公告编号：2017-025



件和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份26,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于终止股票发行并向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请撤回股票发行备案文件的申请》。



1.议案内容



本公司于2017年2月15日召开董事会，于2017年3月2日召



开股东大会，审议通过了《关于<浙江永宏电气股份有限公司股票发行方案>的议案》等相关议案，并于2017年3月17日向股转公司报送了《浙江永宏电气股份有限公司股票发行备案报告》及相关文件。



现因本公司拟重新制定股票发行价格，本公司决定终止此次股票发行。



2.议案表决结果：



同意股数26,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



因出席本次股东大会的股东均为关联方，故关联股东均不回避表决。



三、备查文件目录



公告编号：2017-025



《浙江永宏电气股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议》。



浙江永宏电气股份有限公司



董事会



2017年5月8日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。