公告日期：2017-05-11

公告编号：2017-026



证券代码：870904 证券简称：永宏电气 主办券商：中信建投



浙江永宏电气股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



浙江永宏电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2017年5月11日以现场方式召开。会议通知已提前10日以书面或电话方式通知各位董事，会议应到董事 5人，实到董事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长洪玮主持，公司监事、高级管理人员和信息披露负责人列席了会议。



二、会议议案及表决情况



（一）审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。



议案内容：根据公司后期战略的调整及公司实际发展需要，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌（以下简称“终止挂牌”）。



表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。



回避表决：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



公告编号：2017-026



提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》。



议案内容：公司拟申请终止挂牌，为确保终止挂牌的相关工作顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌相关事宜。授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。



表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权



回避表决：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过了《关于召开2017年第五次临时股东大会的议



案》。



表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权



回避表决：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件



《浙江永宏电气股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。



浙江永宏电气股份有限公司



董事会



2017年5月11日




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