公告日期：2017-07-21

证券代码：870945 证券简称：海德森 主办券商：华创证券



深圳市海德森科技股份有限公司



2017年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第一次临时股东大会通知公告



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年8月7日10:00



结束时间：2017年8月7日12:00



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年7月31日，股权登记日



下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人



(七)会议地点：深圳市南山区粤海街道威新软件园1号楼1楼东翼



二、会议审议事项



(一)《深圳市海德森科技股份有限公司募集资金管理办法》；



(二)《深圳市海德森科技股份有限公司第一次股票发行方案》；(三)《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》；



(四)《关于公司在册股东不享有本次股票发行股份的优先认购权的议案》；



(五)《关于设立募集资金专户并签署三方监管协议的议案》；



(六)《关于股票发行后修改公司章程相关条款的议案》；



(七)《关于〈深圳市海德森科技股份有限公司股票发行认购合同〉的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；



代理人代表自然人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。



(二)登记时间:2017年8月7日9:30



(三)登记地点:



深圳市南山区粤海街道威新软件园1号楼1楼东翼



四、其他



(一)会议联系方式



地址：深圳市南山区粤海街道威新软件园1号楼1楼东翼



联系人：涂剑霞



联系电话：18718560448



传真：0755-86325411



(二)会议费用：无



(三)临时提案



临时议案需于会议召开 10 日前提交



五、备查文件目录



一、《深圳市海德森科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》深圳市海德森科技股份有限公司



董事会



2017年7月21日




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