公告日期：2017-07-26

公告编号：2017-018



证券代码：870945 证券简称：海德森 主办券商：华创证券



深圳市海德森科技股份有限公司



2017年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第二次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年8月10日10:00



结束时间：2017年8月10日12:00



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2017-018



本次股东大会的股权登记日为2017年8月3日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：深圳市南山区粤海街道威新软件园1号楼1楼东翼。



二、会议审议事项



（一）《关于追认变更住所及经营地址的议案》



（二）《关于变更经营范围的议案》



（三）《关于修改<公司章程>的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。



(二)登记时间: 2017年8月10日9:30



(三)登记地点:



公司会议室



四、其他



公告编号：2017-018



(一)会议联系方式



联系 人：涂剑霞



电 话：18718560448



传 真：0755-86325411



电子邮箱：https://1458esb.com



(二)会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理



(三)临时提案



临时提案请于会议召开 10 天前提交



五、备查文件目录



经与会董事签字确认的《深圳市海德森科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。



深圳市海德森科技股份有限公司



董事会



2017年7月26日




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