公告日期：2017-08-03

证券代码：870945 证券简称：海德森 主办券商：华创证券



深圳市海德森科技股份有限公司



2017年第一次股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年8月7日



2.会议召开地点：深圳市南山区粤海街道威新软件园1号楼1楼



东翼



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：陈振华



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



根据《公司法》、《深圳市海德森科技股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份31,578,900股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《深圳市海德森科技股份有限公司募集资金管理办法》



1.议案内容



根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》等有关法律法规文件和《公司章程》并结合公司实际情况，制定《募集资金管理制度》。



2.议案表决结果：



同意股数31,578,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。



(二)审议通过《深圳市海德森科技股份有限公司第一次股票发行方案》



1.议案内容



本次拟发行股票种类为人民币普通股，发行价格为每股不低于5.7元，发行数量不超过640万股，融资额不超过3,648 万元。具体内容详见《深圳市海德森科技股份有限公司<股票发行方案>》，公告编号为2017-016。



2.议案表决结果：



同意股数31,578,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。



(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》



1.议案内容



根据《公司法》以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》，股东大会授权公司董事会全权办理股票交易方式变更及股票发行相关事宜。



2.议案表决结果：



同意股数31,578,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。



(四)审议通过《关于公司在册股东不享有本次股票发行股份的优先认购权的议案》



1.议案内容



根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市海德森科技股份有限公司章程》及在册股东签署的放弃优先认购权的承诺，并结合本次股票发行安排，公司在册股东不享有本次股票发行股份的优先认购权。



2.议案表决结果：



同意股数31,578,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。



(五)审议通过《关于设立募集资金专户并签署三方监管协议的议案》



1.议案内容



根据全国中小企业股份转让系统于 2016年 8月 8日 发布的



《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司……
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