公告日期：2017-08-15

公告编号：2017-027



证券代码：870945 证券简称：海德森 主办券商：华创证券



深圳市海德森科技股份有限公司



第一届监事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记



载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个



别及连带法律责任。



一、 会议召开情况



深圳市海德森科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2017年8月15日上午在深圳市南山区粤海街道威新软件园1号楼1 楼东翼公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议通知已于召 10 天分别以书面形式送达各位监事，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议由监事会主席罗国洲主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，无委托投票的情况。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。



二、会议表决情况



本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：



(一)《关于<深圳市海德森科技股份有限公司2017年半年度报告>的议案》。



同意票数为3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。



公告编号：2017-027



回避表决情况：本议案不适用回避表决。



提交股东大会表决情况：本议案依公司章程无需提交股东大会审议。



二、备查文件目录



(一)《深圳市海德森科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》



深圳市海德森科技股份有限公司



监事会



2017年 8月 15日




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