公告日期：2017-12-26

公告编号：2017-036



证券代码：870945 证券简称：海德森 主办券商：华创证券



深圳市海德森科技股份有限公司



第一届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



深圳市海德森科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2017年 12月 26日以现场方式召开，本次会议通知已于会议召开前10天分别以书面形式送达各位监事，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议由监事会主席罗国洲主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，无委托投票的情况。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。



二、会议表决情况



本次会议审议通过了如下议案：



（一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》



1.议案内容：



为更好地适应市场环境变化需求，优化公司战略布局，增加新的盈利增长点，进一步提高综合竞争力，公司拟调整原募集资金使用用途，公司拟将募集资金， 第1页



公告编号：2017-036



共计人民币30,780,000 元用于补充流动资金和偿还银行贷款，其中偿还银行



贷款金额为6,000,000 元，剩余24,780,000元将用于补充流动资金，包括



员工工资福利的发放、购买固定资产及无形资产、采购商品和劳务、市场推广、支付管理费用、销售费用等经营性支出。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2017-037）。



2.议案表决结果：



同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。



4．提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交本公司 2018年第一次临时股东大会审议。



（二）审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》



1.议案内容



公司拟定于2018年1月11日召开深圳市海德森科技股份有限公司2018年



第一次临时股东大会，审议如下议案：



（1）《关于变更募集资金用途的议案》



为更好地适应市场环境变化需求，优化公司战略布局，增加新的盈利增长点，进一步提高综合竞争力，公司拟调整原募集资金使用用途，公司拟将募集资金，共计人民币30,780,000 元用于补充流动资金和偿还银行贷款，其中偿还银行贷款金额为6,000,000 元，剩余24,780,000元将用于补充流动资金，包括员工工资福利的发放、购买固定资产及无形资产、采购商品和劳务、市场推广、 第2页



公告编号：2017-036



支付管理费用、销售费用等经营性支出。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2017-037）。



2.议案表决结果：



同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。



4．提交股东大会表决情况



本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录



经与会监事签字确认的《深圳市海德森科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》



特此公告。



深圳市海德森科技股份有限公司



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