公告日期：2018-07-17

公告编号：2018-015

证券代码：870945 证券简称：海德森 主办券商：华创证券

深圳市海德森科技股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月16日

2.会议召开地点：深圳市南山区粤海街道威新软件园1号楼1楼东翼

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月6日以书面形式方式发出

5.会议主持人：陈振华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款》议案

1.议案内容：

为了满足公司正常的生产经营，有利于公司持续、稳定、健康的发展，公司拟向招商银行深圳分行申请贷款，金额1000万元，贷款期限为1年，用于补充公司流动资金。具体内容详见公司于2018年7月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于向银行申请贷款的公告》



公告编号：2018-015

（公告编号：2018-014）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的第一届董事会第十次会议决议。



深圳市海德森科技股份有限公司

董事会


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