公告日期：2018-08-24

公告编号：2018-019
证券代码：870945 证券简称：海德森 主办券商：华创证券
深圳市海德森科技股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月24日
2.会议召开地点：南山区粤海街道威新软件园1号楼1楼东翼
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月13日以书面方式发出
5.会议主持人：陈振华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<深圳市海德森科技股份有限公司2018年半年度报告>》的议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《关于<深圳市海德森科技股份有限公司2018年半年度报告>》的议案。详见公司于2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市海德森科技股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-018）。


公告编号：2018-019
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
1.议案内容：
审议《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，详见2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-021）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市海德森科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

深圳市海德森科技股份有限公司
董事会

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