公告日期：2024-04-29

证券代码：870953 证券简称：中食佳肴 主办券商：国投证券
四川中食佳肴食品科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日上午 10 时。


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870953 中食佳肴 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京云嘉律师事务所的律师作为见证律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>》议案

2023 年度，公司董事会根据公司整体战略部署和责任目标开展工作，在此，
对 2023 年度各项工作进行总结和分析。
（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>》议案

经过对监事会 2023 年度的工作进行总结，公司监事会拟定了《2023 年度监
事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要》议案

具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《四川中食佳肴食品科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-015）和《四川中食佳肴食品科技股
份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-016）。
（四）审议《关于<2023 年度审计报告>》议案

湖南容信会计师事务所(普通合伙)出具的《2023 年度审计报告》。

（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配》议案

根据公司实际经营情况，并按照《公司章程》及相关规定，公司拟定本年度不进行利润分配。
（六）审议《关于 2023 年财务决算》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度财务决算情况予以
汇报。
（七）审议《关于 2024 年财务预算》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年年度财务预算情况予以
汇报。
（八）审议《关于补充审议关联交易》议案

2023 年公司与宁夏六盘山泾河食品有限公司签订采购协议，采购鲜牛肉及
牛肉制品，合同金额 23,578,242.16 元；公司于四川佳肴食品有限公司签订采购协议，采购鲜牛肉及牛肉制品，合同金额 1,983,113.60 元。

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易公告》（公告编号：2024-020）。
（九）审议《董事会关于公司 2023 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》议案

因公司持续经营存在重大不确定性,湖南容信会计师事务所(普通合伙)出具了保留意见的审计报告，根据相关规定，公司监事会需对上述事项进行专项说明。
具 体 内 容 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《四川中食佳肴食品科技股份有限公司董事会关于 2023年度财务审计报告非标准意见的专项说明公告》（公告编号：2024-021）。
（十）审议《监事会关于公司 2023 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项……
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