公告日期：2024-04-10

常熟古建园林股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：常熟市东南街道黄浦江路280号2幢

主办券商

东吴证券

(苏州工业园区星阳街5号)

2024年3月


声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

常熟古建园林股份有限公司（加盖公章）

2024年3月25日
目录


声明 ...... - 2 -
目录 ...... - 3 -
释义 ...... - 4 -
一、 本次发行的基本情况 ...... - 5 -
二、 发行前后相关情况对比...... - 9 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况......- 14 -
四、 特殊投资条款 ......- 14 -
五、 定向发行有关事项的调整情况......- 14 -
六、 有关声明 ......- 16 -
七、 备查文件 ......- 17 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、常熟古建、发行人 指 常熟古建园林股份有限公司

认购人、收购人、昆承湖集团 指 认购公司股份的发行对象、常熟市昆承湖
建设投资集团有限公司

市国资办 指 常熟市财政局（常熟市政府国有资产监督
管理办公室）

高新控股 指 常熟市高新控股有限公司、常熟市昆承湖
建设投资集团有限公司控股股东

主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司

会计师事务所、验资机构 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

股东大会 指 常熟古建园林股份有限公司股东大会

董事会 指 常熟古建园林股份有限公司董事会

监事会 指 常熟古建园林股份有限公司监事会

公司章程 指 常熟古建园林股份有限公司公司章程

高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负
责人的统称

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当
性管理办法》

《公众公司办法》 ……
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