公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-029

证券代码：870970 证券简称：常熟古建 主办券商：东吴证券
常熟古建园林股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：常熟古建园林股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以书面方式发出

5.会议主持人：李平
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年年度报告及报告摘要>的议案》
1.议案内容：

议案的详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-030）、《2023

公告编号：2024-029

年年度报告摘要》（公告编号：2024-031）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

报告监事会 2023 年度履职情况，并对公司 2023 年度工作做出总体评价，针
对不足并提出具有可行性的建议，并根据公司实际情况和战略目标，进行 2024年度监事会工作安排。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，对《2023 年
度财务决算报告》进行审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
本议案尚需提交股东大会审议。


公告编号：2024-029

（四）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据2023年度公司经营计划的实际完成情况以及2024年业务开展所面临的市场形势，对《2024 年度财务预算报告》进行审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2023 年度财务报表及审计报告>的议案》
1.议案内容：

对公司《2023 年度财务报表及审计报告》进行审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

为提高公司财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定和健康的发展，更好地维护全体股东的长远利益，根据《公司法》和公司章程等相关规定，公司本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
本议案尚需提交股东大会审议。


公告编号：2024-029

（七）审议通过《关于<202……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。