公告日期：2024-04-26

证券代码：870970 证券简称：常熟古建 主办券商：东吴证券
常熟古建园林股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开符合《公司法》等法律法规、行政法规及《公司章程》的规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 14 时。


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870970 常熟古建 2024 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

由北京市康达（苏州）律师事务所王夕星、陈书彬律师见证。
（七）会议地点

常熟古建园林股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》和公司章程的相关规定，结合公司 2023 年度经营管理情况，董事会编制了《常熟古建园林股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》，拟对以上报告进行审议。
（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

报告监事会 2023 年度履职情况，并对公司 2023 年度工作做出总体评价，针
对不足并提出具有可行性的建议，并根据公司实际情况和战略目标，进行 2024年度监事会工作安排。
（三）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

根据《公司法》和公司章程等相关规定，依据公司 2023 年度财务决算的实
际情况，公司编制了《常熟古建园林股份有限公司 2023 年度财务决算报告》，拟对以上报告进行审议。
（四）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

为了更好地完成公司 2024 年的经营计划和经营目标，根据《公司法》和公司章程等相关规定，结合公司财务情况，公司编制了《常熟古建园林股份有限公司 2024 年度财务预算报告》，拟对以上报告进行审议。
（五）审议《关于<2023 年度财务报表及审计报告>的议案》

公司聘请的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）依据《企业会计准则》对公司编制的 2023 年度财务报表进行审计，目前审计工作已经完成，现将公司经审计的财务报表和 2023 年度审计报告提交各位股东审议。
（六）审议《关于<2023 年年度报告及报告摘要>的议案》

议案的详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-030）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-031）。
（七）审议《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》

为提高公司财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定和健康的发展，更好地维护全体股东的长远利益，根据《公司法》和公司章程等相关规定，公司本年度不进行利润分配。
（八）审议《关于<续聘 2024 年度财务审计机构>的议案》

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）是合法设立的具有证券、期货业务资格的会计师事务所。公司 2023 年聘请其作为公司的审计机构，其与公司合作顺利，认真履行各项职责，圆满完成了公司审计工作。为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，根据《公司章程》规定，建议继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

（九）审议《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让……
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