公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-070

证券代码：870970 证券简称：常熟古建 主办券商：东吴证券
常熟古建园林股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：常熟古建园林股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：黄延飞

6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

公告编号：2024-070

（www.neeq.com.cn）上公告的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-068）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2024 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股票转让系统股票定向发行规则》等相关规定，公司董事会编制了截止至2024年6月30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公告的《2024 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-069）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<提议召开公司 2024 年第五次临时股东大会>的议案》1.议案内容：

拟定于2024年9月12日在常熟古建园林股份有限公司会议室召开公司2024年第五次临时股东大会，审议提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。


公告编号：2024-070

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《常熟古建园林股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

常熟古建园林股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 27 日

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