公告日期：2024-09-13

公告编号：2024-073

证券代码：870970 证券简称：常熟古建 主办券商：东吴证券
常熟古建园林股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：常熟古建园林股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄延飞
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开、审议议案等程序符合《公司法》等法律法规、行政法规及《公司章程》的规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 39 人，持有表决权的股份总数137,059,578 股，占公司有表决权股份总数的 78.32%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 7 人，列席 7 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-073

4. 公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股票转让系统股票定向发行规则》等相关规定，公司董事会编制了截止至2024年6月30日募集资金存放与实际使用情况的专项报
告。议案内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上公告的《2024 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-069）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 137,059,578 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需履行回避程序。
三、备查文件目录

《常熟古建园林股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议》

常熟古建园林股份有限公司

董事会
2024 年 9 月 13 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。