公告日期：2018-01-30

公告编号：2018-002



证券代码：870974 证券简称：汉舟电气 主办券商：安信证券



四川汉舟电气股份有限公司



关于预计2018年度日常性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、日常性关联交易概述



（一）关联交易概述



本次关联交易是预计公司2018年度日常性关联交易。



四川汉舟电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》要求，结合公司业务发展及生产经营情况，预计公司2018年度发生日常性关联交易情况如下：



公司实际控制人、董事长郑学建及其配偶吴建秀，拟以信用担保、抵押担保等方式为公司向银行申请授信提供连带责任担保，预计担保总金额不超过人民币100,000,000.00元；副董事长叶春志及其配偶吴建学，拟以信用担保、抵押担保等方式为公司向银行申请授信提供连带责任担保，预计担保总金额不超过人民币100,000,000.00元。公司无需对该担保提供反担保、无需支付相关费用。



（二）关联方关系概述



郑学建先生是公司实际控制人，现担任公司董事长；吴建秀女士是郑学建先生的配偶；叶春志先生现担任公司副董事长；吴建学女士 公告编号：2018-002



是叶春志先生的配偶。



（三）表决和审议情况



根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第九次会议于2018年1月26日审议通过了《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。关联董事郑学建、叶春志回避表决。



本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



上述关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名 住所 企业类型 法定代表人



郑学建 成都市新都区三河叠秀 - -



路208号



叶春志 四川省广汉市雒城镇柳 - -



州路二段136号



吴建秀 成都市新都区三河叠秀 - -



路208号



吴建学 四川省广汉市雒城镇柳 - -



州路二段136号



（二）关联关系



郑学建先生是公司实际控制人，现担任公司董事长；吴建秀女士是郑学建先生的配偶；叶春志先生现担任公司副董事长；吴建学女士是叶春志先生的配偶。



三、交易协议的主要内容



公告编号：2018-002



在公司预计的2018年度日常性关联交易范围内，根据《公司章



程》规定的授权权限，由公司经营管理层根据业务发展的具体情况经相关程序签署相关合同、协议。



四、定价依据及公允性



上述关联交易均遵循公平、自愿的原则，公司关联方无偿为公司向银行申请授信提供连带责任担保，不存在损害公司及其他股东利益的情形，且公司的独立性未因关联交易而受到不利影响。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



（一）必要性和真实意图



上述关联交易有利于充盈公司流动资金，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展。



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