公告日期：2018-01-30

公告编号：2018-001



证券代码：870974 证券简称：汉舟电气 主办券商：安信证券



四川汉舟电气股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年1月16日，书面通知。



2、会议召开时间：2018年1月26日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长郑学建先生



6、会议主持人：董事长郑学建先生



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》



公告编号：2018-001



1、议案内容



公司实际控制人、董事长郑学建及其配偶吴建秀，拟以信用担保、抵押担保等方式为公司向银行申请授信提供连带责任担保，预计担保总金额不超过人民币100,000,000.00元；副董事长叶春志及其配偶吴建学，拟以信用担保、抵押担保等方式为公司向银行申请授信提供连带责任担保，预计担保总金额不超过人民币100,000,000.00元。公司无需对该担保提供反担保、无需支付相关费用。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案涉及关联交易事项，关联董事郑学建、叶春志回避表



决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》



议案内容:公司拟于2018年2月25日在公司会议室召开2018



年第一次临时股东大会，审议第一届董事会第九次会议通过的需提交股东大会审议之议案。



议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联方回避表决事项。



公告编号：2018-001



三、 备查文件目录



《四川汉舟电气股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。



特此公告。



四川汉舟电气股份有限公司



董事会



2018年1月30日




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