公告日期：2018-04-17

证券代码：870974 证券简称：汉舟电气 主办券商：安信证券



四川汉舟电气股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年4月3日，书面通知。



2、会议召开时间：2018年4月13日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长郑学建先生



6、会议主持人：董事长郑学建先生



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》



1、议案内容：根据公司章程等规定，公司总经理编制了《公司2017年度总经理工作报告》，对2017年的工作情况予以汇报。



2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联方回避表决事项。



4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司2017年年度股



东大会审议。



（二）审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》



1、议案内容：公司董事会按照法律、法规和《公司章程》的规定，编制了《公司2017年度董事会工作报告》，由董事长汇报董事会2017年度工作情况。



2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联方回避表决事项。



4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交公司2017年年度股



东大会审议。



（三）审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》



1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2017年年度报告及其摘要》予以汇报。



2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联方回避表决事项。



4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交公司2017年年度股



东大会审议。



（四）审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》



1、议案内容：根据公司2017年度实际经营情况，结合财务报表



数据，公司编制了《关于公司2017年度财务决算报告》。



2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联方回避表决事项。



4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交公司2017年年度股



东大会审议。



（五）审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》



1、议案内容：根据公司未来经营规划，公司编制了《关于公司2018年度财务预算报告》。



2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联方回避表决事项。



4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交公司2017年年度股



东大会审议。



（六）审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》



1、议案内容：结合公司当前实际经营、股本的情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，公司拟进行利润分配。经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现净利润7,195,756.61元，截至2017年12月 31日，公司未分配利润余额为17,474,885.19元。公司拟以股东大会股权登记日公司总股本66,060,000股为基数，向全体股东每10股派发现金1.00元(含税)，合计派发现金股利人民币6,606,000.00元(含税)。



2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及……
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