公告日期：2018-04-17

证券代码：870974 证券简称：汉舟电气 主办券商：安信证券



四川汉舟电气股份有限公司



第一届监事会第六次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、 会议通知的时间和方式：2018年4月3日，书面通知。



2、 会议召开时间：2018年4月13日



3、 会议召开地点：公司会议室



4、 会议召开方式：现场



5、 会议主持人：监事会主席李明宏先生



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、



议案审议等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会



议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》



议案内容：公司监事会按照法律、法规和《公司章程》的要求，编制了《关于公司2017年度监事会工作报告》，由监事会主席将2017年度工作情况予以汇报。



议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联方回避表决事项。



提交股东大会表决情况：本议案尚需提交公司2017年年度股东



大会审议。



（二）审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露业务指南》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2017年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2017 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：



1.年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；



2.年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2017年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2017年年度报告真实地反映出公司的经营成果和财务状况；



3.提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联方回避表决事项。



提交股东大会表决情况：本议案尚需提交公司2017年年度股东



大会审议。



（三）审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》



议案内容：根据公司2017年度实际经营情况，结合财务报表数



据，公司编制了《关于公司2017年度财务决算报告》。



议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联方回避表决事项。



提交股东大会表决情况：本议案尚需提交公司2017年年度股东



大会审议。



（四）审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》



议案内容：根据公司未来经营规划，公司编制了《关于公司2018



年度财务预算报告》。



议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联方回避表决事项。



提交股东大会表决情况：本议案尚需提交公司2017年年度股东



大会审议。



（五）审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》



议案内容：结合公司当前实际经营、股本的情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，公司拟进行利润分配。经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现净利润7,195,756.61元， 截至2017年12月31日，公司未分配利润余额为17,474,885.19元。 公司拟以股东大会股权登记日公司总股本66,060,000股为基数，向 全体股东每10股派发现金1.00元(含税)，合计派发现金股利人民币 6,606,000.00元(含税)。



议案表决结果：同意票……
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