公告日期：2018-07-06

公告编号：2018-013

证券代码：870974 证券简称：汉舟电气 主办券商：安信证券

四川汉舟电气股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年6月24日，书面通知。

2、会议召开时间：2018年7月4日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长郑学建先生



6、会议主持人：董事长郑学建先生



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消2017年度利润分配预案的议案》



1、议案内容：2018年5月8日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》。由于2018年公司销售订单量增加，导致公司资金使用量大幅增长，公司



公告编号：2018-013

无法在规定期限内完成权益分派工作。为了公司稳健积极的发展，决定取消2017年度利润分配预案，相关利润分配方案将在审议《2018年半年度报告》时重新审议。



2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联方回避表决事项。



4、提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



《四川汉舟电气股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

特此公告



四川汉舟电气股份有限公司

董事会


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