公告日期：2018-07-06

公告编号：2018-015
证券代码：870974 证券简称：汉舟电气 主办券商：安信证券
四川汉舟电气股份有限公司

2018年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集程序、议案内容等符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018年7月23日9时;

结束时间：2018年7月23日10时。
（五）会议召开方式：现场。
（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2018-015
本次股东大会的股权登记日为2018年7月18日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七）会议地点：公司会议室。
二、会议审议事项

审议《关于取消2017年度利润分配预案的议案》。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、符合上述出席对象条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件进行登记；

2、符合上述出席对象条件的自然人股东，须持本人有效身份证件、股票账户卡等股权证明进行登记；

3、委托代理人出席会议的，代理人需持书面授权委托书、法定代表人证明书(法人股东)、本人有效身份证件进行登记。
（二）登记时间:2018年7月23日8:00-9:00。
（三）登记地点：公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式


公告编号：2018-015
联系地址：四川省广汉市向阳镇广木路

联系人：黄明会

电话：0838-5403520

传真：0838-5400318

邮箱：https://1458esb.com
（二）会议费用：会议交通、食宿等费用自理。
（三）临时提案：临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录

《四川汉舟电气股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。
四川汉舟电气股份有限公司
董事会
2018年7月6日

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