公告日期：2018-12-28

公告编号：2018-025
证券代码：870974 证券简称：汉舟电气 主办券商：安信证券
四川汉舟电气股份有限公司

董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
（一） 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十四次会议于2018年12月26日审议并通过：

提名郑学建、叶春志、黄明会、吴晶、王泊志为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长郑学建先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（二） 换届后董监高人员情况

董事郑学建持有公司股份30,300,000股，占公司股本的45.87%，不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2018-025
董事叶春志持有公司股份16,700,000股，占公司股本的25.28%，不是失信联合惩戒对象。

董事黄明会持有公司股份5,270,000股，占公司股本的7.98%，不是失信联合惩戒对象。

董事吴晶持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

董事王泊志持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次董事会换届选举工作未导致公司董事会人数低于法定最低人数，董事会的正常运作不受影响。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，上述董事的选举为公司正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、 备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的《四川汉舟电气股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

四川汉舟电气股份有限公司
董事会
2018年12月28日

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