公告日期：2019-01-16

公告编号：2019-002

证券代码：870974 证券简称：汉舟电气 主办券商：安信证券

四川汉舟电气股份有限公司



2019年第一次职工代表大会决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



四川汉舟电气股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次职工代表大会于2019年1月14日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2019年1月5日以电话通知方式通知公司各位职工代表。(二）会议出席情况



本次会议应到职工代表65人，实际出席会议职工代表65人，会议由李明宏先生主持。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、议案审议情况



本次职工代表大会以投票表决的方式审议通过了《关于选举第二届监事会职工代表监事的议案》。



1、议案内容：公司第一届监事会成员任期即将届满，根据《公司章程》的规定，选举阳见华女士担任职工代表监事，任期期限与其



公告编号：2019-002

他监事一致。该监事将与股东大会选举的其他监事一起组成公司第二届监事会。阳见华女士不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。



2、议案表决情况：同意65票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。



3、回避表决情况：本议案未涉及关联交易事项，无需要回避表决。



4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。三、备查文件目录



《四川汉舟电气股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》。



四川汉舟电气股份有限公司

董事会

2019年1月16日


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