公告日期：2019-01-16

公告编号：2019-005
证券代码：870974 证券简称：汉舟电气 主办券商：安信证券
四川汉舟电气股份有限公司董事、监事、高级管理人员变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、董事长、高级管理人员换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年1月14日审议并通过：

选举郑学建为公司董事长，任职期限三年，自2019年1月14日起至2022年1月13日止。

任命吴晶为公司总经理，任职期限三年，自2019年1月14日起至2022年1月13日止。

任命黄明会为公司财务负责人，任职期限三年，自2019年1月14日起至2022年1月13日止。

任命黄明会为公司董事会秘书，任职期限三年，自2019年1月14日起至2022年1月13日止。

本次会议召开0日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由郑学建主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事长郑学建持有公司股份30,300,000股，占公司股本的45.87%。不是失信联合惩戒对象。

总经理吴晶持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人黄明会持有公司股份5,270,000股，占公司股本的7.98%。不是失信联

公告编号：2019-005
合惩戒对象。

董事会秘书黄明会持有公司股份5,270,000股，占公司股本的7.98%。不是失信联合惩戒对象。
二、监事会主席换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年1月14日审议并通过：

选举李明宏为公司监事会主席，任职期限三年，自2019年1月14日起至2022年1月13日止。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由李明宏主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

监事会主席李明宏持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是依据《公司法》及《公司章程》的规定正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不利影响。
四、备查文件

《四川汉舟电气股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

《四川汉舟电气股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

四川汉舟电气股份有限公司
董事会
2019年1月16日

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