公告日期：2019-04-18

公告编号：2019-007

证券代码：870974 证券简称：汉舟电气 主办券商：安信证券

四川汉舟电气股份有限公司



第二届监事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月5日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席李明宏先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



公司监事会按照法律、法规和《公司章程》的要求，编制了《关于公司2018年度监事会工作报告》，由监事会主席将2018年度工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：





公告编号：2019-007

本议案无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露业务指南》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2018年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2018年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：



1.年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；



2.年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2018年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年年度报告真实地反映出公司的经营成果和财务状况；



3.提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



根据公司2018年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了《关于公司2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



根据公司未来经营规划，公司编制了《关于公司2019年度财务预算报告》。



公告编号：2019-007

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：



结合公司当前实际经营、股本的情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，公司拟进行利润分配。经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2018年12月31日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为35,798,389.89元，母公司未分配利润为32,327,134.72元。资本公积为37,401,166.14元（其中股票发行溢价形成的资本公积为3,939,000.00元，其他资本公积为33,462,166.14元）。



公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。