公告日期：2019-05-13

四川汉舟电气股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月9日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长郑学建先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数66,060,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



公司董事会按照法律、法规和《公司章程》的规定，编制了《公司2018年度董事会工作报告》，由董事长汇报董事会2018年度工作情况。

2.议案表决结果：



同意股数66,060,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



公司监事会按照法律、法规和《公司章程》的要求，编制了《关于公司2018年度监事会工作报告》，由监事会主席将2018年度工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：



同意股数66,060,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2018年年度报告及其摘要》予以汇报。

2.议案表决结果：



同意股数66,060,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



根据公司2018年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了《关于公司2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：



股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



根据公司未来经营规划，公司编制了《关于公司2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数66,060,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：



结合公司当前实际经营、股本的情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，公司拟进行利润分配。经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2018年12月31日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为35,798,389.89元，母公司未分配利润为32,327,134.72元。资本公积为37,401,166.14元（其中股票发行溢价形成的资本公积为3,939,000.00元，其他资本公积为33,462,166.14元）。



公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。



上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）执行。

2.议案表决结果：



同意股数66,060,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

权股份总数的……
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