公告日期：2020-04-20

公告编号：2020-002



证券代码：870974 证券简称：汉舟电气 主办券商：安信证券

四川汉舟电气股份有限公司



第二届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 17 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现在



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 8 日 以书面方式发出



5.会议主持人：监事会主席李明宏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会编制了《2019 年度监事会工作报告》，将监事会 2019 年度工作情况由监事会主席进行汇报。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况





公告编号：2020-002



本议案无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》等相关规定，公司监事会对《2019 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：



1、公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的各项规定；



2、公司 2019 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2019 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年年度报告真实地反映出公司的经营成果和财务状况；



3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



根据公司 2019 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了《2019年度财务决算报告》，并提交予以审议。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：





公告编号：2020-002



根据公司经营规划，公司编制了《2020 年度财务预算报告》并提交予以审议。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，同时对《监事会议事规则》进行修订。修订的详细情况参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-009）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0……
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