公告日期：2020-05-13

证券代码：870974 证券简称：汉舟电气 主办券商：安信证券

四川汉舟电气股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 11 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长郑学建先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 66,055,201 股，占

公司有表决权股份总数的 99.9928%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况



（一）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会编制了《2019 年度董事会工作报告》，将董事会 2019 年度工作情况由董事长进行汇报。

2.议案表决结果：



同意股数 66,055,201 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会编制了《2019 年度监事会工作报告》，将监事会 2019 年度工作情况由监事会主席进行汇报。

2.议案表决结果：



同意股数 66,055,201 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：



详见公司于2020年4月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《四川汉舟电气股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-003）、《四川汉舟电气股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：



同意股数 66,055,201 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



根据公司 2019 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了《2019年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 66,055,201 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



根据公司经营规划，公司编制了《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 66,055,201 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2019 年年度利润分配及资本公积转增预案的议案》

1.议案内容：



公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全

体股东每 10 股送红股 1 股，……
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