公告日期：2020-06-02

公告编号：2020-017

证券代码：870974 证券简称：汉舟电气 主办券商：安信证券
四川汉舟电气股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 22 日以书面方式发出

5.会议主持人：郑学建先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于郑学建辞去董事长职务及选举叶春志为董事长的议案》1.议案内容：

因公司战略调整，郑学建先生辞去董事长的职务，经董事会审慎考虑，选举叶春志先生为董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2020-017

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的《四川汉舟电气股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

四川汉舟电气股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 2 日

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