公告日期：2020-10-13

公告编号：2020-025

证券代码：870974 证券简称：汉舟电气 主办券商：安信证券
四川汉舟电气股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 10 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长叶春志先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 105,688,322 股，
占公司有表决权股份总数的 99.9928%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席了本次股东大会。


公告编号：2020-025

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2020 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

根据公司 2020 年 8 月 12 日披露的 2020 年半年度报告，截至 2020 年 6 月
30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 36,107,463.42 元，母公司未分配利润为 32,567,428.08 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 105,696,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利 15,854,400.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。
2.议案表决结果：

同意股数 105,688,322 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
三、备查文件目录

《四川汉舟电气股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》。

四川汉舟电气股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 13 日

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