公告日期：2020-11-18

公告编号：2020-032



证券代码：870974 证券简称：汉舟电气 主办券商：安信证券

四川汉舟电气股份有限公司



2020 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 11 月 17 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长叶春志先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 105,696,000 股，

占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况





公告编号：2020-032



(一)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1、议案内容



基于公司自身经营需求及公司整体战略发展需要，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过后依照有关法律、法规向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

2、议案表决结果



同意股数 105,696,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况



本议案不涉及关联方回避表决事项。

(二)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1、议案内容



议案内容详见公司于 2020 年 11 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的《四川汉舟电气股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-029）。

2、议案表决结果



同意股数 105,696,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况



本议案不涉及关联方回避表决事项。

(三)审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1、议案内容





公告编号：2020-032



为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌的相关事宜，拟提请股东大会授权公司董事会根据相关规定全权办理相关事宜。

2、议案表决结果



同意股数 105,696,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况



本议案不涉及关联方回避表决事项。

三、备查文件目录

《四川汉舟电气股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》。



四川汉舟电气股份有限公司

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