公告日期：2017-03-16

证券代码：870989 证券简称：加西亚 主办券商：中信建投



加西亚电子电器股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假



记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年3月16日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长吴满怀



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开、召集、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份56,589,476股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于修改<加西亚电子电器股份有限公司章程>的议案》



1、议案内容



修改《公司章程》第四十四条



原条款为：股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股 东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的4个月内举行。现修改为：股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股 东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。2、议案表决结果：



同意股数56,589,476股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无回避表决情况。



(二)审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》



1、议案内容



根据业务发展及生产经营情况，公司预计2017年度将要发生如下



日常性关联交易：



序号 事项 关联方 类型 预计发生金额



为公司及其子公



1司提供连带责任 吴满怀、陈洁 接受担保 195,000,000.00



担保或抵押担保



向乐清市永控接乐清市永控接触器有限



2触器有限公司销 公司 销售商品 5,000,000.00



售商品



向乐清市永控接乐清市永控接触器有限



3触器有限公司采 公司 采购商品 10,000,000.00



购商品



向乐清市优尼电乐清市优尼电线电缆有



4线电缆有限公司 限公司 采购商品 10,000,000.00



采购商品



向鄱阳县万仓电鄱阳县万仓电工材料有



5工材料有限公司 限公司 采购材料 10,000,000.00



采购材料



关联交易具体内容详见公司于2017年3月1日在全国中小企业股份



转让系统（www.neeq.com.cn）平台发布的《关于预计2017年度日常



性关联交易的公告》（公告编号：2017-007）。



2、议案表决结果：



同意股数56,589,476股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案涉及关联交易事项,全体股东均为关联方,根据《公司章程》及《股东大会议事规则》规定,全体股东无需回避表决。



(三)审议通过……
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