公告日期：2017-03-29

证券代码：870989 证券简称：加西亚 主办券商：中信建投



加西亚电子电器股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年3月24日，专人送出及电



话。



2、会议召开时间：2017年3月29日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长吴满怀



6、会议主持人：董事长吴满怀



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司拟向温州银行申请贷款的议案》



1、议案内容



公司拟向温州银行股份有限公司北白象支行申请贷款 2,500万



元，本次贷款将由公司位于乐清市北白象镇琯头村的土地作为抵押，并签订最高额抵押合同，预计抵押贷款金额为2100万元；环宇集团有限公司为公司提供连带责任保证，并签订最高额保证合同，预计担保贷款金额为400万元。具体事项以最终实际签订的合同为准。2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



根据公司《章程》及《股东大会议事规则》的规定，此议案尚需提交公司2017年第五次临时股东大会审议。



（二）审议通过《关于公司拟向中国农业银行申请贷款的议案》1、议案内容



公司拟向中国农业股份有限公司乐清北白象支行申请贷款 800



万元，预计贷款期限为1年，具体事项以公司与银行签订的合同为准。



本次贷款由公司之控股子公司上海巢安电气有限公司于2016年10月



14日签署的最高额抵押合同担保，该合同最高抵押担保金额为2,500



万元，期限为2016年10月14日至2019年12月17日。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



根据公司《章程》及《股东大会议事规则》的规定，此议案尚需提交公司2017年第五次临时股东大会审议。



（三）审议通过《关于公司之控股子公司上海巢安电气有限公司拟向江苏银行申请贷款的议案》



1、议案内容



上海巢安电气有限公司拟向江苏银行股份有限公司上海长宁支行申请贷款800万，本次贷款将由上海浦东科技融资担保有限公司提供连带责任担保，并签署保证合同，预计担保金额为800万元，担保期限1年；公司控股股东、实际控制人吴满怀、陈洁提供个人连带责任担保，并签署保证合同，预计担保金额为800万元，担保期限1年。此次贷款事项由关联方提供关联担保，构成关联交易，关联交易具体内容详见公司于2017年3月1日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）平台发布的《关于预计2017年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-007）



2、议案表决结果：



关联董事吴满怀、陈洁回避表决。同意票3票，反对票0票，弃



权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案涉及关联交易事项，根据《公司章程》及《董事会议事规则》规定，关联董事吴满怀、陈洁回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



根据公司《章程》及《股东大会议事规则》的规定，此议案尚需提交公司2017年第五次临时股东大会审议。



（四）审议通过《关于召开公司2017年第五次临时股东大会的议案》



1、议案内容



公司拟于2017年4月13日召开公司2017年第五次临时股东大



会。



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