公告日期：2017-04-24

证券代码：870989 证券简称：加西亚 主办券商：中信建投



加西亚电子电器股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年4月14日，专人送出及电



话。



2、会议召开时间：2017年4月24日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长吴满怀



6、会议主持人：董事长吴满怀



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的



董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司<2016年度总经理工作报告>的议案》



1、议案内容



《2016年度总经理工作报告》。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



根据公司《章程》及《股东大会议事规则》的规定，此议案无需提交公司2016年年度股东大会审议。



（二）审议通过《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》



1、议案内容



《2016年度董事会工作报告》。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



根据公司《章程》及《股东大会议事规则》的规定，此议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。



（三）审议通过《关于公司<2016年年度报告>及其摘要的议案》



1、议案内容



《加西亚电子电器股份有限公司2016年年度报告》及其摘要。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



根据公司《章程》及《股东大会议事规则》的规定，此议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。



（四）审议通过《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》



1、议案内容



《2016年度财务决算报告》。



2、议案表决结果



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



根据公司《章程》及《股东大会议事规则》的规定，此议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。



（五）审议通过《关于公司<2017年度财务预算报告>的议案》



1、议案内容



《2017年度财务预算报告》。



2、议案表决结果



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



根据公司《章程》及《股东大会议事规则》的规定，此议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。



（六）审议通过《2016年年度财务审计报告》



1、议案内容



《2016年年度财务审计报告》。



2、议案表决结果



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



根据公司《章程》及《股东大会议事规则》的规定，此议案无需提交公司2016年年度股东大会审议。



（七）审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》……
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