公告日期：2017-05-11

公告编号：2017-029



证券代码：870989 证券简称：加西亚 主办券商：中信建投



加西亚电子电器股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年5月5日，专人送出及电



话。



2、会议召开时间：2017年5月11日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长吴满怀



6、会议主持人：董事长吴满怀



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的



董事共0人。



公告编号：2017-029



二、议案审议情况



（一）审议通过《股权收购暨关联交易的议案》



1、议案内容



因公司发展需要，完善公司治理结构，公司拟以 15,624,555.84



元收购吴满怀持有上海巢安电气有限公司的 17.53%股份。本次交易



构成关联交易，详见公司于中国中小企业股份转让系统平台



（www.neeq.com.cn）披露的《股权收购暨关联交易的公告》（公告编号2017-030）。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案涉及关联交易事项，根据《公司章程》及《董事会议事规则》规定，关联董事吴满怀、陈洁回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



根据公司《章程》及《股东大会议事规则》的规定，此议案尚需提交公司 2017 年第七次临时股东大会审议。



（二）审议通过《关于召开公司2017年第七次临时股东大会的议



案》



1、议案内容



公司拟于2017年5月26日召开公司2017年第七次临时股东大



会。



2、议案表决结果：



公告编号：2017-029



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



无需股东大会审议。



三、 备查文件目录



《加西亚电子电器股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》



加西亚电子电器股份有限公司



董事会



2017年5月11日




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