公告日期：2017-05-18

北京市中伦律师事务所



关于加西亚电子电器股份有限公司



2016年年度股东大会的



法律意见书



二〇一七年五月



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法律意见书



目录



一、 本次股东大会的召集程序......2



二、 本次股东大会的召开程序......2



三、 出席本次股东大会人员的资格......2



四、 本次股东大会审议事项......3



五、 本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果......3



六、 结论意见......5



北京市中伦律师事务所



关于加西亚电子电器股份有限公司



2016年年度股东大会的



法律意见书



致：加西亚电子电器股份有限公司



根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件以及《加西亚电子电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）受加西亚电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司2016年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。



在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员的资格、会议审议的事项、会议的表决程序是否符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定发表意见，不对会议审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。



本次股东大会以现场方式召开和表决，本所委派律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的文件和资料，并进行了必要的验证，在此基础上出具法律意见如下：



法律意见书



一、 本次股东大会的召集程序



1、 本次股东大会由公司董事会决定召集。2017年4月24日，公司召开了



第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的



议案》。



2、 2017年4月24日，公司董事会在全国中小企业股份转让系统信息披露



平台公告了《加西亚电子电器股份有限公司2016年年度股东大会通知公告》。



据此，本所律师认为本次股东大会的召集程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效。



二、 本次股东大会的召开程序



1、 根据本次股东大会现场会议的股东签名表和身份证明，出席本次股东大



会现场会议的股东及股东代理人共5名。相关的授权委托书已于本次股东大会召



开前置备于公司住所。经本所律师见证，股东提供的授权委托书及其它相关文件符合形式要件，授权委托书有效。



2、 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均已在公司制作的签



名表上签名。经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议的股东均为股权登记日登记在册的公司股东。



3、 公司本次股东大会现场会议于2017年5月18日上午9:00在乐清市北



白象镇白塔王工业区东大街545号公司会议室召开，会议由吴满怀主持，有关本



次股东大会的议案以及资料均已提交出席会议的股东及股东代理人。



据此，本所律师认为，公司本次股东大会的召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。



三、 出席本次股东……
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