公告日期：2017-05-19

证券代码：870989 证券简称：加西亚 主办券商：中信建投



加西亚电子电器股份有限公司



2017年第六次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月19日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长吴满怀



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开、召集、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份56,589,476股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于公司之全资子公司鄱阳县加西亚电子电器有限公司拟向银行申请贷款的议案》



1、议案内容



公司之全资子公司鄱阳县加西亚电子电器有限公司（以下简称“鄱阳加西亚”）拟向鄱阳恒通村镇银行股份有限公司申请贷款 120万元，本次贷款由自然人李文斌提供个人连带责任担保，并签署流动资金保证借款合同，担保金额为120万元。具体事项以最终实际签订的合同为准。



2、议案表决结果：



同意股数56,589,476股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无回避表决情况。



(二)审议通过《关于公司拟向非关联自然人借款的议案》



1、议案内容



公司因短期资金周转需要，拟向非关联自然人林建存借款3，000



万元、刘旭来借款3,000万元，合计6,000万元，并分别签署借款协



议，借款期限为1个月，借款年利率为年化6%,公司可根据自有资金



情况随时归还此次借款及相应利息。



2、议案表决结果：



同意股数56,589,476股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无回避表决情况。



(三)审议通过《关于补充确认2017年偶发性关联交易的议案》



1、议案内容



公司于2017年4月3日与江西加西亚现泰汽车有限公司发生汽



车维修费5,700.00元。



公司于2017年4月6月分别与江西加西亚迪隆汽车有限公司、



江西加西亚现泰汽车有限公司、江西运众汽车销售有限公司发生房租租赁费用40,000.00元，总计120,000.00元。



2、议案表决结果：



同意股数56,589,476股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案涉及关联交易事项,全体股东均为关联方,根据《公司章程》及《股东大会议事规则》规定,全体股东无需回避表决。



(四)审议通过《关于出售资产的议案》



1、议案内容



因公司做强、做大主营业务产品的发展需要，公司将把全资子公司鄱阳县加西亚电子电器有限公司用于生产电线电缆的固定资产对外出售，该固定资产账面价值2,853,934.12元，截止2017年4月



30日，已计提折旧1,889,073.57元，账面净值964,860.55元，公



司将按该固定资产的账面净值964,860.55元将其出售给关联方鄱阳



县万仓电工材料限公司。本次交易构成关联交易，详见公司于中国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）披露的《出售资产的公告》（公告编号：2017-026）。



2、议案表决结果：



同意……
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