公告日期：2017-05-26

公告编号：2017-034



证券代码：870989 证券简称：加西亚 主办券商：中信建投



加西亚电子电器股份有限公司



2017年第七次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月26日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长吴满怀



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开、召集、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份56,589,476股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



公告编号：2017-034



(一)审议通过《股权收购暨关联交易的议案》



1、议案内容



因公司发展需要，完善公司治理结构，公司拟以15,624,555.84



元收购吴满怀持有上海巢安电气有限公司的 17.53%股份。本次交易



构成关联交易，详见公司于中国中小企业股份转让系统平台



（www.neeq.com.cn）披露的《股权收购暨关联交易的公告》（公告编号2017-030）。



2、议案表决结果：



同意股数56,589,476股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案涉及关联交易事项,全体股东均为关联方,根据《公司章程》及《股东大会议事规则》规定,全体股东无需回避表决。



三、备查文件目录



《加西亚电子电器股份有限公司 2017 年第七次临时股东大会决



议》



加西亚电子电器股份有限公司



董事会



2017年5月26日




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