公告日期：2017-08-15

证券代码：870989 证券简称：加西亚 主办券商：中信建投



加西亚电子电器股份有限公司



第一届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月10日，专人送出及电



话。



2、会议召开时间：2017年8月15日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长吴满怀



6、会议主持人：董事长吴满怀



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开、召集、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司拟向招商银行申请贷款的议案》



1、议案内容



公司拟向招商银行股份有限公司乐清支行申请贷款5,000万元，



本次贷款将由公司位于乐清市北白象镇琯头村的土地作为抵押，并签订最高额抵押合同；公司之全资子公司上海巢安电气有限公司提供连带责任保证，并签订最高额保证合同，预计担保贷款金额不超过5,000万元。公司控股股东、实际控制人吴满怀、陈洁提供个人连带责任担保，并签署保证合同，预计担保贷款金额不超过5000万元。具体事项以最终实际签订的合同为准。



此次贷款事项由关联方提供关联担保，构成关联交易，关联交易具体内容详见公司于2017年3月1日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）平台发布的《关于预计2017年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-007）



2、议案表决结果：



关联董事吴满怀、陈洁回避表决。同意票3票，反对票0票，弃



权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案涉及关联交易事项，根据公司《章程》及《董事会议事规则》规定，关联董事吴满怀、陈洁回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



根据公司《章程》及《股东大会议事规则》的规定，此议案尚需提交公司2017年第八次临时股东大会审议。



（二）审议通过《关于公司拟向浙商银行申请贷款的议案》



1、议案内容



公司拟向浙商银行股份有限公司申请贷款1,800万元，本次贷款



将由公司提供出口应收账款质押，公司之全资子公司上海巢安电气有限公司提供连带责任保证，并签订最高额保证合同，预计担保金额最高不超过1,800万元。公司控股股东、实际控制人吴满怀、陈洁提供个人连带责任担保，并签署保证合同，预计担保金额最高不超过1,800万元。环宇集团有限公司为公司提供连带责任保证，并签订最高额保证合同，预计担保贷款金额为600万元。具体事项以最终实际签订的合同为准。



此次贷款事项由关联方提供关联担保，构成关联交易，关联交易具体内容详见公司于2017年3月1日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）平台发布的《关于预计2017年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-007）



2、议案表决结果



关联董事吴满怀、陈洁回避表决。同意票3票，反对票0票，弃



权票数0票。



3、回避表决情况



本议案涉及关联交易事项，根据公司《章程》及《董事会议事规则》规定，关联董事吴满怀、陈洁回避表决。



4、提交股东大会表决情况



根据公司《章程》及《股东大会议事规则》的规定，此议案尚需提交公司2017年第八次临时股东大会审议。



（三）审议通过《关于公司之全资子公司鄱阳县加西亚电子电器有限公司拟向江西鄱阳农村商业银行股份有限公司申请贷款的议案》1、议案内容



公司之全资子公司鄱阳县加西亚电子电器有限公司（以下简称“鄱阳加西亚”）拟向江西鄱阳农村商业银行股份有限公司申请贷款 500万元，本次贷款方式为江西省“财园信贷通”融资模式，由江西……
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