公告日期：2017-08-21

公告编号：2017-041



证券代码：870989 证券简称：加西亚 主办券商：中信建投



加西亚电子电器股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月16日，专人送出及电



话。



2、会议召开时间：2017年8月21日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长吴满怀



6、会议主持人：董事长吴满怀



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开、召集、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



公告编号：2017-041



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司<2017年半年度报告>的议案》



1、议案内容



《加西亚电子电器股份有限公司2017年半年度报告》



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



无回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



根据公司《章程》及《股东大会议事规则》的规定，此议案无需提交公司股东大会审议。



（二）审议通过《关于补充确认公司之全资子公司上海巢安电气有限公司向江苏银行申请贷款的议案》



1、议案内容



公司之全资子公司上海巢安电气有限公司于2017年6月向江苏



银行股份有限公司上海长宁支行申请贷款100万，借款方式为全额保



证金质押借款，保证金金额为100万。



2、议案表决情况



同意票5票，反对票0票，弃权票 0票。



3、回避表决情况



无回避表决情况。



4、根据公司《章程》及《股东大会议事规则》的规定，此议案 公告编号：2017-041



尚需提交公司2017年第九次临时股东大会审议。



（三）审议通过《关于召开公司2017年第九次临时股东大会的议



案》



1、议案内容



公司拟于2017年9月6日召开公司2017年第九次临时股东大会。



2、议案表决情况



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



三、 备查文件目录



《加西亚电子电器股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》



特此公告。



加西亚电子电器股份有限公司



董事会



2017年8月21日




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