公告日期：2017-10-12

证券代码：870989 证券简称：加西亚 主办券商：中信建投



加西亚电子电器股份有限公司



第一届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年10月5日，专人送出及电



话。



2、会议召开时间：2017年10月12日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长吴满怀



6、会议主持人：董事长吴满怀



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开、召集、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于〈加西亚电子电器股份有限公司股票发行方



案〉的议案》



1、议案内容



公司拟定向增发股票数量不超过17,142,857股（含171,428,57



股），预计募集资金总额不超过 119,999,999.00元（含



119,999,999.00元）。具体发行对象暂未确定。本次股票发行的价格



为7.00元/股，认购方式均为现金。具体内容详见公司于2017年10



月12日在中国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）披露



的《加西亚电子电器股份有限公司股票发行方案 》（ 公告编号：



2017-051）



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



根据公司《章程》及《股东大会议事规则》的规定，此议案尚需提交公司 2017 年第十次临时股东大会审议。



（二）审议通过《关于制定<加西亚电子电器股份有限公司募集资金管理制度>的议案》



1、议案内容



为了规范加西亚电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，公司制定《加西亚电子电器股份有限公司募集资金管理制度》。



详见公司于2017年10月12日在全国中小企业股份转让系统指



定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《加西亚电子电器股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2017-052）。



2、议案表决情况



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况



无回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况



根据公司《章程》及《股东大会议事规则》的规定，此议案尚需提交公司 2017 年第十次临时股东大会审议。



（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》



1、议案内容



本次股票发行成功完成后，公司的注册资本和股份总额将发生变更，提请股东大会授权董事会根据本次股票发行的最终结果修订章程相应条款，并办理章程备案等相关事宜。



2、议案表决情况



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况



无回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况



根据公司《章程》及《股东大会议事规则》的规定，此议案尚需提交公司 2017 年第十次临时股东大会审议。



（四）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》



1、议案内容



提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：



（1）授权董事会根据具体情况制定和实施本次股票发行的具体方案，办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统申请、报备事宜；（2）授权董事会根据本次发行方案确定具体的发……
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