公告日期：2017-11-28

公告编号： 2017-055

1

证券代码： 870989 证券简称： 加西亚 主办券商： 中信建投

加西亚电子电器股份有限公司

股票发行认购公告

2017 年 10 月 27 日，加西亚电子电器股份有限公司（以下简称

“公司”） 2017 年第十次临时股东大会审议通过《 关于〈加西亚电

子电器股份有限公司股票发行方案〉的议案》 及相关议案， 现就本次

股票发行的认购事宜安排如下：

一、在册股东优先认购安排

（一） 在册股东优先认购安排

根据公司现行有效的《公司章程》第二十一条的约定：“公司公

开或非公开发行新股，公司在册股东不享有优先认购权。”因此，本

次发行不存在现有股东优先认购的安排。

（二）在册股东的认定

本次发行的在册股东指截至公司 2017 年第十次临时股东大会的

股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公

司登记在册的持有公司股份的全体股东，股权登记日为 2017 年 10 月

23 日。

（三）在册股东缴款安排

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-055

2

本次股票发行不涉及在册股东优先认购。若在册股东与新增投资

者同时参与本次股票发行，其缴款程序同下文新增投资者的认购程序

安排。

二、 新增投资者认购程序

（一） 新增投资者认购安排：

根据股票发行方案， 本次发行股票的种类为人民币普通股。 公司

本次拟发行股票数量不超过 17,142,857 股（含 17,142,857 股），募

集资金总额不超过 119,999,999.00 元（ 含 119,999,999.00 元）。

本次股票发行对象为符合《非上市公众公司监督管理办法》及

《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》（ （ 2017 年 6

月 27 日发布）之相关规定的合格投资者。

根据认购人与公司签订的《股份认购协议》，本股票发行的认购

投资者名单及拟认购股份情况如下：

序号 投资者名称 拟认购数量

（股）

认购价格

（元）

拟认购金额

（元） 认购方式

1

上海鸿立虚拟现

实投资合伙企业

（有限合伙）

2,400,000 7.00 16,800,000.00 现金

2

当涂鸿新文化产

业基金（有限合

伙）

2,400,000 7.00 16,800,000.00 现金

3

山南鸿臻轩杰创

业投资合伙企业

（有限合伙）

2,400,000 7.00 16,800,000.00 现金

4 金辉 714,286 7.00 5,000,002.00 现金

5 寿吉芳 428,571 7.00 2,999,997.00 现金

6 江西恒安泰农业

开发有限公司 8,787,667 7.00 61,513,669.00 现金

合计 - 17,130,524 - 119,913,668.00 -

公告编号： 2017-055

3

（二）缴款时间安排

1、缴款起始日： 2017 年 11 月 30 日（含当日）

2、缴款截止日： 2017 年 12 月 5 日（含当日）

(三)认购程序

1、 2017 年 11 月 30 日（含当日） 起至 2017 年 12 月 5 日（含

当日）前，认购人按照每股人民币 7.00 元的价格进行股份认购,按

照 7.00 元/股*认购数量计算，将认购款缴存于公司本次发行募集资

金存放指定账户内。

2、 2017 年 12 月 5 日（含当日）前，认购人将汇款底单（回单）

传真或扫描后邮件发至公司邮箱，同时需要通过电话方式与公司确认。

(四)认购成功的确认方法

2017 年 12 月 5 日（含当日）前，公司收到汇款底单并确认认购

人的认购资金到账无误后，通知认购人股份认购成功。 公司未在 2017

年 12 月 5 日（含当日）前收到银行出具的汇款到账入账单的， 视为

认购对象放弃本次认购。

（五）其他相关事项

无。

三、缴款账户

户 名： 加西亚电子电器股份有限公司

账 号： 19270301040036837

开户行： 中国农业银行乐清北白象支行

汇款单填写注意事项 ：

公告编号： 2017-055

4

1、收款人账户信息须严格按照上述指定银行账户信息填写；

2、汇款金额应与拟认购股份所需的资金金额一致；

3、汇款人必须为发行对象本人，账号、户名与发行对象相一致，

不得使用他人账号代汇出资款；

4、汇款单备注栏和汇款用途处注明“加西亚投资款”字样及认

购股数。

四……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。