公告日期：2017-11-30

公告编号：2017-057



证券代码：870989 证券简称：加西亚 主办券商：中信建投



加西亚电子电器股份有限公司



2017年第十一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为公司2017年第十一次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年12月15日9:00



结束时间： 2017年12月15日12:00



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2017-057



本次股东大会的股权登记日为2017年12月8日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



（一）、审议《关于公司拟向中国农业银行申请贷款的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



出席会议的股东应持以下文件办理会议登记：自然人股东持本人身份证和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、持股凭证、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人的身份证。由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、持股凭证、法定代表人身份证明书和单位营业执照（正本）复印件。股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。



（二）登记时间: 2017年12月14日9:00-18:00



（三）登记地点



公司会议室



四、其他



公告编号：2017-057



（一）会议联系方式



联系人：陈逸伟



联系电话：0577-62988826



（二）会议费用：由参会股东自理。



（三）临时提案



临时议案请于本次临时股东大会召开10日前提交。



五、备查文件目录



《加西亚电子电器股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》



加西亚电子电器股份有限公司



董事会



2017年11月30日




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