公告日期：2017-12-15

公告编号：2017-058



证券代码：870989 证券简称：加西亚 主办券商：中信建投



加西亚电子电器股份有限公司



2017年第十一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年12月15日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长吴满怀



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开、召集、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份54,689,476股，占公司股份总数的96.64%。



二、 议案审议情况



公告编号：2017-058



(一)审议通过《关于公司拟向中国农业银行申请贷款的议案》



1、议案内容



公司拟向中国农业股份有限公司乐清北白象支行申请贷款 800



万元，预计贷款期限为1年，具体事项以公司与银行签订的合同为准。



本次贷款由公司于2016年12月02日签署的最高额抵押合同担保，



该合同最高抵押担保金额为1,151万元，期限为2016年12月02日



至2019年12月01日。



2、议案表决结果：



同意股数54,689,476股，占出席本次股东大会有表决权股份总



数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总



数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数



的0.00%。



3、回避表决情况：



无回避表决情况。



三、备查文件目录



《加西亚电子电器股份有限公司 2017 年第十一次临时股东大



会决议》



加西亚电子电器股份有限公司



董事会



2017年12月15日




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