公告日期：2018-03-05

证券代码：870989 证券简称：加西亚 主办券商：中信建投



加西亚电子电器股份有限公司



第一届董事会第十八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年3月1日，专人送出及电



话。



2、会议召开时间：2018年3月5日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长吴满怀



6、会议主持人：董事长吴满怀



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开、召集、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》



1、议案内容



公司因考虑到未来的业务发展布局，公司管理层经综合考虑暂不追加对两家全资子公司的投资，决定以借款方式将募集资金分别给到二家全资子公司用于归还原计划偿还的借款，此部分募集资金的使用方式有所调整，但实际最终使用用途不做变更。



具体内容详见于2018年3月5日在全国中小企业股份转让系统



（www.neeq.com.cn）平台发布的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2018-009）



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



根据公司《章程》及《股东大会议事规则》的规定，此议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。



（二）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》



1、议案内容



本公司拟与尹春香、金鑫共同出资设立控股子公司北京盖德智能电气设备有限公司(以工商行政管理局的核准名为准)，注册地为北京市，注册资本为人民币1,000.00万元，其中本公司出资人民币670.00万元，占注册资本的67.00%；尹春香出资人民币280.00万元，占注



册资本的28.00%；金鑫出资人民币50.00万元，占注册资本的5.00%。



详见于 2018年 3月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定



信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号： 2018-010）。



2、议案表决结果



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况



无回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况



根据公司《章程》及《股东大会议事规则》的规定，此议案无需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。



（三）审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议



案》



1、议案内容



公司拟于2018年3月21日召开公司2018年第二次临时股东大



会。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



三、 备查文件目录



《加西亚电子电器股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》



特此公告。



加西亚电子电器股份有限公司



董事会



2018年3月5日




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