公告日期：2018-03-05

公告编号：2018-008



证券代码：870989 证券简称：加西亚 主办券商：中信建投



加西亚电子电器股份有限公司



第一届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年3月1日，专人送出及电



话。



2、会议召开时间：2018年3月5日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：监事会主席郑福森



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开、



召集、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会



议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议



的监事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2018-008



（一）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》



1、议案内容



公司因考虑到未来的业务发展布局，公司管理层经综合考虑暂不追加对两家全资子公司的投资，决定以借款方式将募集资金分别给到二家全资子公司用于归还原计划偿还的借款，此部分募集资金的使用方式有所调整，但实际最终使用用途不做变更。



具体内容详见于2018年3月5日在全国中小企业股份转让系统



（www.neeq.com.cn）平台发布的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2018-009）



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



监事会对变更部分募集资金用途的意见如下：



监事会认为，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《公司募集资金管理制度》的相关规定，公司监事会对《关于变更募集资金用途的议案》进行了审核，公司监事会同意变更募集资金用途，以满足公司实际业务的需要。本次变更符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及《公司募集资金管理制度》的相关规定。不存在改变或变相改变公司募集资金使用用途而损害股东利益的情形。



3、回避表决情况：



无回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



公告编号：2018-008



根据公司《章程》及《股东大会议事规则》的规定，此议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。



三、 备查文件目录



《加西亚电子电器股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》加西亚电子电器股份有限公司



监事会



2018年3月5日




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