公告日期：2018-03-05

证券代码：870989 证券简称：加西亚 主办券商：中信建投



加西亚电子电器股份有限公司



关于对外投资设立控股子公司的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、对外投资概述



（一）基本情况



本公司拟与尹春香、金鑫共同出资设立控股子公司北京盖德智能电气设备有限公司(以工商行政管理局的核准名为准)，注册地为北京，注册资本为人民币 10,000,000.00元，其中本公司出资人民币6,700,000.00元，占注册资本的 67.00%，尹春香出资人民币2,800,000.00元,占注册资本的28.00%;金鑫出资人民币500,000.00元,占注册资本的5.00%。本次对外投资不构成关联交易。



（二）审议和表决情况



公司于2018年3月5日召开第一届董事会第十八次会议，审议



通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。会议表决结果如下：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



根据公司《章程》及《股东大会议事规则》的规定，此议案无需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。



（三）交易生效需要的其它审批及有关程序



本次交易需要经当地工商行政管理机关的批准。



（四）本次对外投资不涉及进入新的领域



本次对外投资不涉及进入新的领域。



二、交易对手方的情况介绍



（一）交易对手方



交易对手方姓名：尹春香



交易对手方性别：女



交易对手方国籍：中国



交易对手方住所：北京市昌平区东小口镇天通西苑三区24号楼



3单元1202号



交易对手方与本公司不存在关联关系



（二）交易对手方



交易对手方姓名：金鑫



交易对手方性别：女



交易对手方国籍：中国



交易对手方住所：沈阳市大东区德增街38号2-6-2



交易对手方与本公司不存在关联关系



三、投资标的基本情况



（一）出资方式



本次对外投资的出资方式为货币出资



本次对外投资的出资说明：



本次对外投资的出资来源为公司自有资金



（二）投资标的基本情况



投资标的名称：北京盖德智能电气设备有限公司



注册地址：北京市东城区建国门内大街18号6层办公室2楼616



单元



经营范围：电气设备销售。



以上内容以工商行政管理部门核准内容为准。



各主要投资人的投资规模和持股比例：



股东名称 币种 出资额（元） 出资比例



加西亚电子电器股份有限



人民币 6,700,000.00 67.00%



公司



尹春香 人民币 2,800,000.00 28.00%



金鑫 人民币 500,000.00 5.00%



四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响



（一）本次对外投资的目的



本次对外投资的目的主要为拓展公司业务，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，全面提升公司综合竞争力，实现公司战略规划。



（二）本次对外投资可能存在的风险



本次投资是公司从长期战略布局作出的慎重决定，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全和收益。



（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响



本次对外投资有利于公司扩大经营范围与整合资源，从而增强经营能力，进一步提高公司的综合实力与竞争力，对于公司的运营和发展具有积极意义。本次对外投资不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。



五、备查文件目录



《加西亚电子电器股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》



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