公告日期：2018-03-21

公告编号：2018-018



证券代码：870989 证券简称：加西亚 主办券商：中信建投



加西亚电子电器股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2018年3月21日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长吴满怀



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开、召集、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份54,689,476股，占公司股份总数的74.19%。



二、 议案审议情况



公告编号：2018-018



(一)审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》



1、议案内容



公司因考虑到未来的业务发展布局，公司管理层经综合考虑暂不追加对两家全资子公司的投资，决定以借款方式将募集资金分别给到二家全资子公司用于归还原计划偿还的借款，此部分募集资金的使用方式有所调整，但实际最终使用用途不做变更。



具体内容详见于2018年3月5日在全国中小企业股份转让系统



（www.neeq.com.cn）平台发布的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2018-009）



2、议案表决结果：



同意股数54,689,476股，占出席本次股东大会有表决权股份总



数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总



数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数



的0.00%。



3、回避表决情况：



无回避表决情况。



(二)审议通过《关于增加公司经营范围的议案》



1、议案内容



在公司现有的经营范围内增加公司新工业区的经营地址，用于办理新工业区变压器。



2、议案表决结果：



同意股数54,689,476股，占出席本次股东大会有表决权股份总



公告编号：2018-018



数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总



数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数



的0.00%。



3、回避表决情况：



无回避表决情况。



三、备查文件目录



《加西亚电子电器股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会



决议》



加西亚电子电器股份有限公司



董事会



2018年3月21日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。